Pe scurt:

Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, a coordonat o operațiune majoră în Italia, soldată cu arestarea a șapte suspecți implicați într-o fraudă complexă cu TVA, estimată la 78 de milioane de euro. Anchetă, denumită „Nebula”, vizează liderii unei rețele criminale organizate, cu ramificații în Croația, care opera prin intermediul unor companii fantomă pentru a sustrage fonduri din bugetul Uniunii Europene.

Cifre cheie:

• 78 De milioane de euro: Valoarea estimată a fraudei cu TVA.
• Șapte suspecți: Numărul persoanelor arestate sau plasate sub măsuri preventive.
• Doi suspecți: Identificați ca organizatori ai schemei, plasați în arest preventiv.
• Patru suspecți: Plasați în arest la domiciliu.
• Doi suspecți: Sub măsuri preventive alternative (prezentare la autorități, interdicție de activități comerciale).

Context:

Ancheta „Nebula” este rezultatul unei colaborări transfrontaliere între Parchetul European din Veneția și Zagreb, alături de autoritățile italiene (Poliția Financiară din Verona și Napoli). Aceasta vizează o rețea infracțională care opera prin achiziționarea de produse sanitare și electronice fără TVA de la angrosiști italieni, revânzându-le apoi prin companii „fără nume” din zona Napoli, care nu achitau TVA-ul datorat. Firmele-paravan, inclusiv cele străine, erau gestionate direct de organizația criminală din Italia.

De ce contează:

Această operațiune subliniază eficiența Parchetului European în combaterea fraudelor transfrontaliere care afectează bugetul UE și, implicit, pe cetățenii europeni prin pierderea de fonduri destinate proiectelor comune. Recuperarea sumelor fraudate contribuie la stabilitatea financiară a statelor membre și la buna funcționare a pieței interne.